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Punta Cana Investments

Formularios de Debida Diligencia

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1

Datos Generales

2

Datos del Cónyuge

3

Datos Ocupacionales

4

Información Política

5

Referencias y Declaraciones

Datos Generales del Cliente / Customer General Data

Código Cliente / Customer Code

Fecha / Date

Tipo de Identificación / ID Type

Número de Identificación / ID Number

Nombres / First Name

Apellidos / Last Name

Correo Electrónico / Email

Sexo / Gender

Femenino / Female

Masculino / Male

Fecha de Nacimiento / Date of Birth

Lugar de Nacimiento / Place of Birth

Nacionalidad / Nationality

Teléfono Residencial / Home Phone

Teléfono Móvil 1 / Mobile Phone 1

Teléfono Móvil 2 / Mobile Phone 2

Dirección / Address

Provincia / Province

Estado / State

País de Residencia / Country of Residence

Datos del Cónyuge / Spouse's Data

¿Aplica Cónyuge? / Does Spouse Apply?

Sí / Yes

No

Datos Ocupacionales / Occupational Data

Profesión / Profession

Cargo / Position

Nombre de la Empresa / Company Name

Ingresos Mensuales / Monthly Income

¿Posee otros ingresos? / Do you have other income?

Sí / Yes

No

Equivalente en USD / Equivalent in USD

Información Política (Vinculación PEP) / Political Information (PEP Affiliation)

¿Es usted o tiene vinculación con una Persona Políticamente Expuesta (PEP)? / Are you or do you have a connection with a Politically Exposed Person (PEP)?

Sí / Yes

No

Referencias / References

Referencias Personales / Personal References

Nombre / Name

Parentesco / Relationship

Teléfono / Phone

Referencias Comerciales / Commercial References

Entidad / Entity

Tipo de Relación / Relationship Type

Teléfono / Phone

Referencias Bancarias / Bank References

Entidad / Entity

Tipo / Type

Teléfono / Phone

Documentos Requeridos / Required Documents

Fotocopia de dos documentos de identidad / Copy of two ID documents

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Constancia de fondos / Proof of funds

Formatos PDF o JPG (máx. 5MB) / PDF or JPG formats (max. 5MB)

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Bureau de crédito (si aplica) / Credit bureau (if applicable)

Formatos PDF o JPG (máx. 5MB) / PDF or JPG formats (max. 5MB)

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Constancia de domicilio / Proof of address

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Carta de trabajo / Work letter

Formatos PDF o JPG (máx. 5MB) / PDF or JPG formats (max. 5MB)

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Declaraciones y Autorización / Declarations and Authorization

Declaro que la información contenida en este formulario es verdadera, completa y actualizada. / I declare that the information contained in this form is true, complete, and up-to-date.

Declaración de Origen Lícito de Fondos y Prevención de Lavado de Activos / Declaration of Lawful Origin of Funds and Prevention of Money Laundering
Declaro y garantizo que los fondos utilizados en la presente operación provienen de actividades lícitas, y que no constituyen ni provendrán, directa o indirectamente, de actos vinculados al lavado de activos, al financiamiento del terrorismo ni de ninguna otra actividad ilícita tipificada por las leyes de la República Dominicana o por convenios internacionales suscritos y ratificados por el país.

Asimismo, me obligo a cumplir con las disposiciones de la Ley No. 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, así como con todas las normas reglamentarias vigentes, liberando a la otra parte de cualquier responsabilidad que pudiera derivarse por falsedad en esta declaración.

Autorizo expresa e irrevocablemente a Punta Cana Real Estate and Investment U&E S.R.L. a realizar el análisis y las verificaciones que considere necesarias... / I expressly and irrevocably authorize Punta Cana Real Estate and Investment U&E S.R.L. to carry out the analysis and verifications it deems necessary...

Autorizo expresamente compartir información con instituciones financieras dominicanas y autoridades competentes según leyes vigentes. / I expressly authorize the sharing of information with Dominican financial institutions and competent authorities according to current laws.

Firma Digital / Digital Signature

O descargue el formulario para firmar físicamente / Or download the form to sign physically